Lavado de Dinero

El Corredor Inmobiliario: Sujeto Obligado ante la U.I.F. - Normas sobre la prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo - Ley: 25.246.

Disertantes: José Corigliano, Walter Basso y Darío Durban
Costo: Gratuito

Temario

• Lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, evasión fiscal y financiamiento del terrorismo. Conceptos y diferencias, tratamiento y aspectos a tener en cuenta
• dinero negro y dinero sucio conceptos y diferencias, tratamiento según las diferentes legislaciones. Aspectos a tener en cuenta.
• Auto lavado: concepto, tratamiento en las diferentes legislaciones.
• Blanqueo de capitales: aspectos a tener en cuenta.