Manual de Procedimiento y Formularios UIF

Les recordamos a nuestros colegiados que ya se encuentra disponible el material actualizado sobre el manual de procedimientos y formularios de la UIF.

Resolución 84/2023 - Actualización 19/05/2023: Cuando las transacciones superasen la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO (875) SALARIOS MÍNIMOS, VITALES Y MÓVILES, se requerirá documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos.

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/260923/20220413